卧底账户筛查图谱

1业务描述

根据已知的涉诈涉赌线索进行上下游探索，排查被不法分子掌握的其他的账户。

2业务规则

1. 卧底账户关系图的展示逻辑如下：

（1）以线索账户为起点，识别该账户所属客户名下的所有账户信息及与之发生交易往来、设备关联账户，并展示线索账户与关联账户间的关联属性。
? 以点或图标展示线索账户及所属客户的其他账户，与之发生交易关系的账户、设备以及管理客户账户的员工管理的账户及代理人代办的账户。
? 以线连接并展示线索账户与上下游账户间的交易，用户可点击查看交易明细。
（2）展示一维关联关系，从线索账户出发，展示与对手账户、对手设备发生的交易，并关联到交易对手主题（即一度关联人），识别一度关联人与线索账户发生的交易。
? 展示线索账户名下账户发生关联的账户的点边关系，展示亲密度评分，并支持亲密度评分规则过滤。
? 展示线索账户发生的频繁交易，当线索账户与单个交易对手账户交易时近一个小时的转账（含转入转出）总次数超过10次，或转账（含转入转出）总金额超过5万，以点或图标展示交易对手账户，并以线连接客户名下账户与交易对手账户，用户可点击查看交易汇总数据及分析数据，交易金额、交易时间交易次数、交易频率，最后一次交易时间，最开始交易时间，最多一天交易次数，该日交易总额，该所有交易耗时，此类数据都可以调整配置。
? 识别交易对手账户归属的个人或企业，即一度关联人，以